金股配资网 彩讯股份: 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告

证券代码：300634   证券简称：彩讯股份        公告编号：2026-010         彩讯科技股份有限公司  关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理  本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或董事会授 权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现 将相关情况公告如下：   为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和 顺利实施，依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东会 授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜，包括但不限于： 见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整 和补充，并在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的 最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、发行规模、票面金额和发行价格、 债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、担保事项、转股期限、转股价 格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不足一 股金额的处理方法、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方 式及发行对象、向公司原股东配售的安排、约定债券持有人会议的权利及其召 开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、 增设募集资金专户、募集资金存管、签署募集资金专户存储三方监管协议及其 它与发行方案相关的一切事宜； 施条件变化等因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体 安排进行调整或决定； 证券代码：300634   证券简称：彩讯股份   公告编号：2026-010 议、合同和文件，办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，并按照监管要 求处理与本次发行有关的信息披露事宜； 要求制作、修订、报送文件等； 关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事 宜； 施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时， 酌情决定本次发行方案延期实施或终止； 化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外， 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 及其填补措施有最新规定及要求的情形下，根据届时的最新规定和监管部门的 要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期 回报的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜； 和原则下，根据可转换债券发行方案及相关文件、有关法律法规、规章及规范 性文件的规定和相关监管部门的要求以及《公司章程》的规定全权办理与可转 换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜； 当合适的所有其他事项。   在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，除非法律法规 另有规定，同意由董事会转授权公司董事长及其授权的人士在上述授权范围内 具体处理本次可转换公司债券发行及上市的相关事宜，董事会授权董事长及其 授权的人士的期限与股东会授权董事会的期限一致。   以上授权的有效期限为自公司股东会审议通过本议案之日起十二个月，如 公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次发行的注册文件，则前述有效 期自动延长至本次发行完成之日。 证券代码：300634   证券简称：彩讯股份    公告编号：2026-010   特此公告。                           彩讯科技股份有限公司                               董事会

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